Instructivo Para Gestionar Transferencias

Instructivo Para Gestionar Transferencias Santander

Deben enviar la siguiente documentacion por dominio, según corresponda:

 

A)   TOMADOR PERSONA JURIDICA

 

a.1) Sociedad Anónima

 

- Copia certificada del estatuto.

 

- Copia certificada del acta de directorio y asamble de la ultima distribucion de cargos.

 

- Copia simple del CUIT.

 

- Si el firmante es un apoderado, copia certificada del poder. (Poder General Amplio o Poder General de Administracion y Disposicion de Bienes o Poder con fecha no superior a los 90 dias de su certificacion).

 

- Copia certificada INDIVIDUALMENTE del DNI del representante legal.

 

NOTA: 1) SI EL ESCRIBANO CERTIFICANTE NO ES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA DOCUMENTACIÓN ADEMÁS DEBERÁ SER LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA JURISDICCION. 2) TENER EN CUENTA QUE LA DOCUMENTACION QUE SE PRESENTARA EN EL REGISTRO, DEBE SER LA MISMA QUE EL NOTARIO MENCIONE EN LAS FOJAS DE CERTIFICACION.

 

a.2) Sociedad de Responsabilidad Limitada

 

- Copia certificada del estatuto

 

- Copia del CUIT

 

- Copia certificada INDIVIDUALMENTE del DNI del representante legal.

 

NOTA: 1) SI EL ESCRIBANO CERTIFICANTE NO ES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA DOCUMENTACIÓN ADEMÁS DEBERÁ SER LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA JURISDICCION. 2) TENER EN CUENTA QUE LA DOCUMENTACION QUE SE PRESENTARA EN EL REGISTRO, DEBE SER LA MISMA QUE EL NOTARIO MENCIONE EN LAS FOJAS DE CERTIFICACION.

 

a.3) Sociedad de Hecho

 

- Copia certificada del contrato social

 

- Copia del CUIT de la sociedad

 

- Copia certificada INDIVIDUALMENTE del DNI del o de los representante/s legal/es.

 

NOTA: SI EL ESCRIBANO CERTIFICANTE NO ES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA DOCUMENTACIÓN ADEMÁS DEBERÁ SER LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA JURISDICCION.

 

a.4) Cooperativa

 

- Copia certificada del estatuto

 

- Copia del CUIT

 

- Copia certificada INDIVIDUALMENTE del DNI del representante legal (Presidente del Consejo de Administracion) o consejeros si figurara en el estatuto

 

NOTA: SI EL ESCRIBANO CERTIFICANTE NO ES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA DOCUMENTACIÓN ADEMÁS DEBERÁ SER LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA JURISDICCION.

 

 

B)   TOMADOR/ES PERSONA/S FISICA/S

 

- Copia simple de C.U.I.L. o C.U.I.T.

 

- Copia certificada INDIVIDUALMENTE del DNI:

 

En caso del DNI viejo o Libreta: Las páginas 1, 2 y aquellas en donde consta el cambio de domicilio (aunque no haya efectuado ninguno). Si hay anotado algún cambio de domicilio, deberá enviar también copia de la página siguiente en blanco.

 

- En caso del DNI Tarjeta: Frente y Dorso Certificado por escribano en una sola hoja

 

- Copia certificada INDIVIDUALMENTE del DNI del/de la conyuge.

 

NOTA: SI EL ESCRIBANO CERTIFICANTE NO ES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA DOCUMENTACIÓN ADEMÁS DEBERÁ SER LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA JURISDICCION.

 

 

IMPORTANTE

 

Los tomadores que cuenten con la credencia del RUTA, podran obtener en el RNPA un importante descuento en esta gestion.

De presentarlo, deberán enviar indefectiblemente copia certificada individualmente de la credencial mencionada, con la demas documentación.

 

  

 

DECLARACION JURADA DE PERSONAS JURIDICAS

Apartado a).

(Disp. DN 293/2012, Modificada por Disp. DN Nº 446/2013)

-          Completar todos los datos, tanto en Persona Jurídica, como en Apoderado o Representante Legal.

-          Certificar por duplicado ante Escribano Público (con el mismo texto de la foja que utilizaron para el formulario 08 pero con certificación aparte). Si el Escribano no es de jurisdicción C.A.B.A., deberán legalizar las mismas.

-          La certificación de la presente debe realizarse por separado del Formulario 08

AFIP – CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA DE AUTOMOTORES (CETA)

-          Solo deben firmarlo. Sin certificación notarial.

DECLARACION JURADA DE PERSONAS JURIDICAS

Apartado b).

(Disp. DN 293/2012, Modificada por Disp. DN Nº 446/2013)

(SUMAS MAYORES A $ 350.000, deben considerarse TODOS los bienes adquiridos por la empresa en todo el país durante todo el año 2014)

-          Presentar la DDJJ del Apartado a) y además remitir la del apartado b)

-          Completar en donde dice titularidad del capital social con: integrantes y composición del capital social (acciones o porcentajes de los integrantes)

-          Completar todos los datos de quienes ejercen el control real de la sociedad.

-          Firmada por presidente, Vicepresidente o Director únicamente, certificar por duplicado ante Escribano Público. Si el Escribano no es de jurisdicción C.A.B.A., deberán legalizar las mismas.

-          La certificación de la presente debe realizarse por separado del Formulario 08.

-          Presentar Certificación del Origen de los Fondos, realizada por Contador Publico y colegiada ante el Concejo de Ciencias Económicas. (Excluido Camiones, Semirremolque, Acoplado, Vehículos de carga).

DECLARACION JURADA DE PERSONAS FISICAS

(Disp. DN 293/2012, Modificada por Disp. DN Nº 446/2013)

(Únicamente para SUMAS MAYORES A $ 350.000, deben considerarse TODOS los bienes adquiridos por el cliente en todo el país durante todo el año 2014)

-          Completar todos los datos personales solicitados en la declaración;

-          Certificar por duplicado ante Escribano Público (con el mismo texto de la foja que utilizaron para el formulario 08 pero con certificación aparte). Si el Escribano no es de jurisdicción C.A.B.A., deberán legalizar las mismas.

-          Presentar Certificación del Origen de los Fondos, realizada por Contador Público y colegiada ante el Concejo de Ciencias Económicas. (Excluido Camiones, Semirremolque, Acoplado, Vehículos de carga).

 

En el caso que en el Formulario 08 se declare alguna actividad considerada por la UIF como persona que reviste la calidad de políticamente expuesta deberá presentar: 1) La DDJJ personas Físicas antes mencionadas, 2) la DDJJ PEP (Personas Políticamente Expuesta, Res UIF 127/12), 3) la DDJJ Sujeto Obligado y 4) el certificado de inscripción en la UIF.

 

-          Completar en cada DDJJ todos los datos personales solicitados.

 

-          Certificar por duplicado ante Escribano Público (con el mismo texto de la foja que utilizaron para el formulario 08 pero con certificación aparte). Si el Escribano no es de jurisdicción C.A.B.A., deberán legalizar las mismas.

 

RODRIGUEZ Y ASOCIADOS ASESORES LEASING

Lun a Vie de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 15:00

Carlos Martínez

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Tel: 42221429 – 42013243 Int. 32.

Cel: 1157360254 – 1150060068

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